Inteligencia aplicada · Fuentes legales
Verificación de identidades, solvencia y coherencia
para inmobiliarias, despachos y empresas.
Antes de firmar un contrato, admitir a un inquilino o cerrar un acuerdo con un socio, conviene saber con quién se trata. UMBRAL obtiene, cruza y valida información de fuentes abiertas y públicas para que sus decisiones estén respaldadas por hechos.
Confirmación documental y cruce de fuentes sobre la persona física o jurídica.
Análisis patrimonial, laboral y de antecedentes disponibles en registros públicos.
Contraste entre la identidad declarada y su huella digital y presencial.
Verificación de vínculos societarios, reputación y perfil de riesgo de terceros.
Todo el trabajo se realiza con fuentes públicas y legales, en cumplimiento estricto del RGPD y la normativa española de protección de datos.
Servicios
Un conjunto claro y acotado de servicios diseñados para dar respuesta a las necesidades de información más habituales en entornos profesionales. Sin letra pequeña, sin promesas vagas.
Antes de entregar las llaves. Perfil integral del candidato con contraste de identidad, solvencia real y coherencia entre lo declarado y lo verificable.
Antes de firmar. Análisis de perfil, vínculos societarios y reputación de quien va a convertirse en su contraparte comercial o socio de negocio.
Informe de solvencia económica y antecedentes relevantes sobre persona física o jurídica. Pensado para departamentos de riesgo, RRHH o compliance.
Contraste entre la imagen que una persona o empresa proyecta en sus canales digitales y la realidad contrastable. Detecta incoherencias entre el perfil declarado, el nivel de vida aparente y la huella verificable en fuentes abiertas.
Cuando el caso requiere ir más allá de las fuentes abiertas, nuestro equipo de detectives privados titulados lo estudia, lo planifica y lo ejecuta. Cada encargo se valora individualmente y se plantea con total transparencia jurídica.
Clientes
UMBRAL trabaja exclusivamente en el ámbito B2B. Cada sector tiene sus necesidades específicas y sus plazos propios. Nos adaptamos.
Verificación de inquilinos, compradores y arrendatarios antes de formalizar cualquier operación. Reduzca impagos y litigios con información contrastada.
Información previa sobre contrapartes, demandados o representados. Contexto verificable que fortalece la estrategia procesal y evita sorpresas.
Verificación de candidatos, socios comerciales o nuevas incorporaciones. Due diligence básica para decisiones de negocio respaldadas por datos reales.
Principios
Rigor metodológico y marco legal en cada encargo. Sin excepciones.
Fuentes abiertas, públicas y legales. Nunca accedemos a datos privados ni empleamos técnicas intrusivas.
Cada dato relevante se confirma en al menos dos fuentes independientes. Distinguimos hechos de indicios.
Tratamiento conforme al Reglamento Europeo. Los informes se eliminan de nuestros sistemas a los 30 días de la entrega.
El plazo se comunica antes de comenzar, no después. Si el encargo requiere más tiempo, se informa con antelación.
Proceso
El proceso está pensado para ser sencillo en su inicio. Usted describe lo que necesita; nosotros lo estructuramos y lo ejecutamos.
Nos describe el encargo: qué necesita saber, sobre quién y con qué fin. No hace falta aportar información confidencial en este primer contacto. En menos de 24 horas hábiles le confirmamos viabilidad, enfoque y plazo.
Formulario de consultaUna vez confirmado el encargo, comenzamos el proceso de obtención y contraste de información. Si el caso requiere investigación privada titulada, se lo planteamos con total claridad antes de proceder.
Metodología rigurosaRecibe un informe estructurado, claro y accionable. Hechos contrastados, indicios señalados como tales, y conclusiones orientadas a la toma de decisiones. Formato digital seguro.
Informe verificadoContacto
Descríbanos brevemente el encargo. No es necesario facilitar información confidencial en este primer contacto. Le respondemos en menos de 24 horas hábiles para confirmar disponibilidad, enfoque y condiciones.
Sus datos se tratarán conforme al RGPD exclusivamente para gestionar su solicitud y no serán cedidos a terceros. Puede ejercer sus derechos escribiendo a la dirección de contacto indicada.